公告日期：2026-06-27

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2026-074
小熊电器股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026
年 6 月 26 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 6 月 26 日以口头形式通知
全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议采用现场方式召开，本次会议由过半数董事共同推举李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举李一峰先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。李一峰先生简历详见公司于 2026 年 6 月 11
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。各专门委员会成员情况具体如下：

专门委员会 召集人（主任委员） 委员

战略委员会 李一峰 李一峰、施明泰、吴光锦

审计委员会 龚晓伟 龚晓伟、姚英学、施明泰

提名委员会 姚英学 姚英学、龚晓伟、李一峰

薪酬与考核委员会 龚晓伟 龚晓伟、姚英学、施明泰

三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘请李一峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李一峰先生
简历详见公司于 2026 年 6 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李一峰先生作为公司实际控制人，同时担任公司董事长和总经理，是结合公司经营发展阶段、治理结构现状及业务管理需要作出的安排，有利于提高决策效率和运营效率，符合公司当前经营管理实际。公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，形成权责分明、有效制衡的治理机制。同时，公司严格遵守上市公司独立性要求，在资产、业务、财务、机构及人员方面保持独立，通过独立董事监督、内控管理及规范关联交易等措施，确保公司治理规范运作。

四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘请刘奎先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（刘奎先生简历详见附件）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

根据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事
会同意聘请杨勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（杨勇先生简历详见附件）。

杨勇先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其已报名参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会……
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