公告日期：2025-11-19

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-073
小熊电器股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间，未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 18 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号小熊电器新总部一楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李一峰先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

7、股东在本次会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 95 人，代表股份 105,057,199 股，占公司有表决
权股份总数的 67.7126%。（截至股权登记日公司总股本为 157,288,003 股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为 2,136,400 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 155,151,603 股）。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 76,063,816 股，占公司有表决权
股份总数的 49.0255%。

通过网络投票的股东 91 人，代表股份 28,993,383 股，占公司有表决权股份
总数的 18.6871%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 89 人，代表股份 6,879,872 股，占公司有表
决权股份总数的 4.4343%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 89 人，代表股份 6,879,872 股，占公司有表决权股
份总数的 4.4343%。

8、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

1、审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 32,304,886 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9049％；反对 19,361 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0599％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0353％。

中小股东总表决情况：同意 6,849,111 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.5529%；反对 19,361 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2814%；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1657%。

2、审议并通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：通过

表决情况：105,029,938 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9741％；反对 24,361 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0232％；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028％。

中小股东总表决情况：同意 6,852,611 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6038%；反对 24,361 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3541%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股……
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