公告日期：2026-04-09

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2026-033
小熊电器股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 7 日召开的第
三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，
现决定于 2026 年 4 月 29 日召开公司 2025 年度股东会，现将本次股东会的有关
事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 22 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道沿江北路 22 号小熊织梦园会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理的 非累积投票提案 √

议案》

6.00 《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于 2026 年度对外担保额度的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度〉的议案》

9.00 《2026 年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章 非累积投票提案 √

程〉的议案》

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2026 年 4 月 9 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

3、议案 7.00、10.00 属于特别决议事项，须由出席股东……
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