公告日期：2026-04-09

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2026-021
小熊电器股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于
2026 年 4 月 7 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2026 年 3
月 28 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场与通讯相结合方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《2025 年度报告全文及其摘要》

本议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

《2025 年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

二、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》并将在股东会上述职；董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了《董事会

关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 》 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《2025 年度利润分配预案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司长期发展和全体股东的整体利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，同意公司 2025 年度利润分配预案。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

五、审议并通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过，会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

本议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告
和内部控制的审计机构。2026 年度审计费用将根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。董事会提请股东会授权公司管理层与审计机构根据公司 2026 年度审计工
作 实 际 情 况 协 商 确 定 。 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯……
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