公告日期：2026-04-09

小熊电器股份有限公司

2025 年度

募集资金年度存放、管理与使用情况

鉴证报告

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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告 1-10

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

XYZH/2026GZAA2B0923
小熊电器股份有限公司
小熊电器股份有限公司全体股东：

我们对后附的小熊电器股份有限公司(以下简称小熊电器)关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

小熊电器管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，小熊电器上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了小熊电器 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

鉴证报告（续） XYZH/2026GZAA2B0923
小熊电器股份有限公司

本鉴证报告仅供小熊电器2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○二六年四月七日

关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告

小熊电器股份有限公司

关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

1. 2019年度首次公开发行股票

经中国证监会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1278号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）3,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币34.25元，募集资金合计1,027,500,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）签订的承销暨保荐协议，公司应支付东莞证券承销保荐费70,897,500.00元及对应增值税4,253,850.00元（其中前期已经支付2,000,000.00元及对应增值税120,000.00元），公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额954,468,650.00元，已于2019年8月20日存入公司募集资金账户，其中承销保荐费对应增值税……
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