公告日期：2026-04-09

小熊电器股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照有关法律法规及公司内部制度等的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，规范运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，切实保障了公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司主要经营指标情况

2025 年度，公司实现营业总收入 5,230,079,556.58 元，同比增加 9.92%；归
属于上市公司股东的净利润 392,540,862.97 元，同比增长 36.40%。

二、2025 年度董事会日常履职情况

（一） 董事会的日常工作情况

2025 年度，公司董事会共召开了 6 次董事会会议，会议情况如下：

1、公司第三届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室召开，
会议审议通过《关于不向下修正“小熊转债”转股价格的议案》。

2、公司第三届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室召开，
审议通过了《2024 年度报告全文及其摘要》等 15 项议案。

3、公司第三届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开，
审议通过了《2025 年第一季度报告》等 3 项议案。

4、公司第三届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开，
审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》等 6 项议案。

5、公司第三届董事会第二十次会议于2025年10月29日在公司会议室召开，审议通过了《2025 年第三季度报告》等 8 项议案。

6、公司第三届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室召
开，审议通过了《关于不向下修正“小熊转债”转股价格的议案》。

（二） 股东会召集及决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开 2 次股东大会。具体情况如下：

1、2025 年 4 月 29 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过《2024 年度
报告全文及其摘要》等 9 项议案。

2、2025 年 11 月 18 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》等 4 项议案。

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规的要求，认真执行股东会决议，顺利实施 2024 年度利润分配，完成续聘 2025 年度审计机构、聘任公司高级管理人员、变更公司注册资本及修订《公司章程》、修订及制定公司部分制度等工作，并顺利完成公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权、预留授予股票期权第一个行权期行权及首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售等工作。

三、董事会各专门委员会的履职情况

（一）审计委员会履职情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议 ，对公司编制的定
期报告以及审计监察部提交的内部控制评价报告、内部审计工作总结报告等相关报告进行审阅、核查。在年报编制期间，公司董事会审计委员会勤勉履职，做好审计过程中的各项协调工作，并对会计师的审计工作进行总结和评价，积极发挥审核和监督职能。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

2025 年度，公司薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，审议通过了《关于
调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》等 4 项股权激励相关议案并提交董事会审议。

（三）战略委员会履职情况

2025 年度，公司战略委员会共召开了 1 次会议，审议通过了《2024 年度报
告全文及其摘要》，积极拟定公司发展战略，明确了公司发展方向。

（四）提名委员会履职情况

2025 年度，公司提名委员会共召开了 1 次会议，审议通过了《关于聘任公
司副总经理、董事会秘书的议案》并提交董事会审议。

四、董事履职及薪酬等情况

2025 年，公司董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等的规定，勤勉尽责，按时出席董事会、董事会专门委员会会议和股东会，对审议事项进行了充分审议、认真表决，对公司发展战略及经营管理事项建言献策，未对公司有关事项提出异议；公司独立董事严格按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《……
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