公告日期：2026-04-09

小熊电器股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等相关内部制度的规定和要求，在 2025 年度工作中，忠实、勤勉、尽责履行职务，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

姚英学：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，哈尔滨工业大学机械工程
学士、博士。1990 年 10 月至 1991 年 12 月任哈尔滨工业大学讲师，1992 年 1 月至 1994
年 12 月任哈尔滨工业大学副教授，1995 年 1 月至今任哈尔滨工业大学教授，1997 年
12 月至今任哈尔滨工业大学博士生导师，1998 年 5 月至 1998 年 12 月任香港理工大学
制造工程系客座研究员，1992 年 5 月至 1996 年 6 月任哈尔滨工业大学机械工程系切
削与控制教研室副主任，1996 年 7 月至 1998 年 12 月任哈尔滨工业大学机械工程系切
削与控制教研室主任，1999 年 1 月至 2002 年 5 月任哈尔滨工业大学机电工程学院机
械制造及自动化系副主任，2002 年 5 月至 2007 年 9 月任哈尔滨工业大学机电工程学
院副院长，2007 年 9 月至 2013 年 1 月任哈尔滨工业大学学科建设办公室主任，2013
年 1 月至 2017 年 12 月任哈尔滨工业大学深圳研究生院院长，2018 年 1 月至 2022 年 7
月任哈尔滨工业大学（深圳）副校长；2023 年 8 月至今任广州市昊志机电股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

1、出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 2 次股东大会。本人严格按照有关法律、
法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的现象，出席会议的具

董事会 股东大会

应出席董事会 亲自出席 委托出席 缺席 应出席会议 亲自出席会议

次数 次数 次数 次数 次数 次数

6 6 0 0 2 2

在会议期间，本人认真审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理建议，对所有议案均投赞成票，没有对公司任何事项提出异议。

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）本人担任公司董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员。2025 年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，履行相关职责：本人主持召开 1 次提名委员会，审议了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；本人参与 4 次审计委员会，审议了《2024 年度报告全文及其摘要》等定期报告及《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》等议案。

（2）2025 年度，公司召开了 1 次独立董事专门会议，审议了《关于 2026 年度日
常关联交易预计的议案》。

3、行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司募集资金存放与使用情况、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、使用部分自有资金进行现金管理、关联交易、利润分配、聘任高级管理人员、股权激励计划、套期保值、内部控制评价、公司对外担保情况、聘任审计机构等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

2025 年度，本人无提议召开董事会的情况；无提请董事会召开临时股东会的情况；无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；无公开向股东征集股东权利的情况；无发……
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