公告日期：2026-04-30

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2026-043
小熊电器股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于
2026 年 4 月 29 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2026 年 4
月 25 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场与通讯相结合方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《2026 年第一季度报告》

本议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

为保证董事会专门委员会正常有序开展相关工作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，董事会拟对公司第三届董事会专门委员会成员进行调整。本次调整前后各专门委员会组成情况如下：

专门委员会 本次调整前 本次调整后

召集人 委员 召集人 委员

战略委员会 李一峰 李一峰、欧阳桂 李一峰 李一峰、欧阳桂
蓉、张黎明 蓉、姚英学

审计委员会 罗薇 罗薇、姚英学、张 罗薇 罗薇、姚英学、欧
黎明 阳桂蓉

提名委员会 姚英学 姚英学、张黎明、 姚英学 姚英学、罗薇、欧
欧阳桂蓉 阳桂蓉

薪酬与考核委员会 张黎明 张黎明、李一峰、 罗薇 罗薇、姚英学、李
罗薇 一峰

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 30 日

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