公告日期：2026-04-30

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2026-042
小熊电器股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间，未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4 月 29 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 4 月 29
日 9:15-15:00。

2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道沿江北路 22 号小熊织梦园会议室。

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李一峰先生

6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

7、股东在本次会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 152 人，代表股份 104,992,057 股，占公司有表
决权股份总数的 67.6713%。（截至股权登记日公司总股本为 155,833,522 股，其 中公司回购专户中剩余的股份数量为 683,400 股，该等回购的股份不享有表决权， 故本次股东会享有表决权的总股本数为 155,150,122 股）。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 76,107,000 股，占公司有表决权
股份总数的 49.0538%。通过网络投票的股东 146 人，代表股份 28,885,057 股，
占公司有表决权股份总数的 18.6175%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 145 人，代表股份 6,342,177 股，占公司有表
决权股份总数的 4.0878%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 7,300 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0047%。通过网络投票的中小股东 143 人，代表股份 6,334,877 股，
占公司有表决权股份总数的 4.0831%。

8、公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

1、审议并通过《2025 年度报告全文及其摘要》

表决结果：通过

表决情况：同意 104,951,507 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9614%；反对 37,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0356%；弃权 3,150 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。

中小股东总表决情况：同意 6,301,627 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3606%；反对 37,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5897%；弃权 3,150 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0497%。

2、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：通过

表决情况：同意 104,951,507 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9614%；反对 37,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0356%；弃权 3,150 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。

同意 6,301,627 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3606%；反对 37,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5897%；弃权 3,150 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0497%。

3、审议并通过《2025 年度利润分配预案》

表决……
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