公告日期：2025-12-09

青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-074
青鸟消防股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知
已于 2025 年 12 月 5 日向公司全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方
式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司日常生产经营等活动的资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划向银行申请总额不超过人民币 300,000 万元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

青鸟消防股份有限公司

三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。

青鸟消防股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 8 日

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