公告日期：2026-02-27

北京市中咨律师事务所

关于青鸟消防股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的

法律意见书

二〇二六年二月

北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034

电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部)
网址：http://www.zhongzi.com.cn/

致：青鸟消防股份有限公司

北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派蒋红毅律师、李亚峰律师（以下简称“承办律师”）担任公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的特别法律顾问。承办律师依据相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，出席本次股东会并出具本法律意见书。

承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对本次股东会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供公司为进行本次股东会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。承办律师同意将本法律意见书随本次股东会决议一起予以公告。

承办律师根据相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及公司章程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

经核查，本次股东会由公司董事会召集，符合相关法律法规及公司章程的规定。

2026 年 2 月 5 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。2026 年 2 月 6 日，公司董事会
公告了《青鸟消防股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），将本次股东会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票程序等事项予以公告。
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年2
由董事长蔡为民主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026年2月26日上午9:15，结束时间为：2026年2月26日下午15:00。

二、关于出席会议人员的资格

通过现场和网络投票的股东 335 人，代表股份 432,782,356 股，占公司有表
决权股份总数的 49.1905%，均为截至 2026 年 2 月 12 日（星期四）下午收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 347,872,022 股，占公司有表决权
股份总数的 39.5395%。通过网络投票的股东 332 人，代表股份 84,910,334 股，
占公司有表决权股份总数的 9.6510%。

出席会议的股东均持有股东账户卡、身份证或其他表明其身份的有效证件或证明；股东代理人亦提交了股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书及个人有效身份证件。

公司董事和高级管理人员出席了本次股东会。

三、关于会议的表决程序、表决结果

经核查，本次股东会所审议事项与会议通知相符，未出现修改原议案和新增议案的情形。

现场会议以现场投票方式表决了会议通知中列明的议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。股东代表和承办律师共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

本次股东会经审议，依照公司章程所规定的表决程序，表决通过了以下议案：

1.《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 432,535,412 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9429%；反对 235,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0545%；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。

四、结论性意见

承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表……
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