公告日期：2026-03-16

青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2026-014
青鸟消防股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通
知已于 2026 年 3 月 10 日向公司全体董事发出，会议于 2026 年 3 月 13 日以通讯
方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的盈利能力，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。
本次回购股份的数量不低于公司总股本 2.5%，即 21,995,221 股；不超过公
司总股本 5%，即 43,990,443 股。回购价格不超过人民币 16.00 元/股。具体回购
股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准；实施期限为本次会议审议

青鸟消防股份有限公司

通过之后 12 个月内。

为保证本次回购股份顺利实施，公司董事会同意授权经营管理层或其授权人士在法律法规规定范围内，全权负责办理本次回购股份相关事宜。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过 10,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

结合公司目前资金实际使用情况，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 130,000 万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

青鸟消防股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 13 日

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