公告日期：2026-03-31

青鸟消防股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

述职人：丁慧平

本人作为青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

本人丁慧平，1956年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，瑞典林雪平大学博士。曾任招商银行股份有限公司独立董事、山东新能泰山发电股份有限公司独立董事、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事、招商证券股份有限公司独立董事、京投发展股份有限公司独立董事、山东省国际信托股份有限公司独立非执行董事、招商银行股份有限公司外部监事、华电国际电力股份有限公司独立董事、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事。现任北京交通大学会计学教授、博士生导师；北京交通大学中国企业竞争力研究中心主任；山东重工集团有限公司董事、北京鼎汉技术集团股份有限公司独立董事。2025年5月起任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。并已将自查情况提交给董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人符合担任独立董事的独立性要求。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）列席股东会及出席董事会会议情况

2025年，本人任期内公司共召开股东会1次，董事会12次，本人严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下：

出席董事会的情况 列席股东会的情况

独立董事 报告期任

现场出席 以通讯方 委托出席 报告期任

姓名 期内应参 缺席董事 列席股东
董事会次 式参加董 董事会次 期内股东

加董事会 会次数 会次数

数 事会次数 数 会次数

次数

丁慧平 12 2 10 0 0 1 1

2025年，公司董事会和股东会的召集和召开符合法定程序，审议程序合法合规，各项议案均未损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了赞成票，未出现提出异议、投反对票或弃权票的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

报告期任期内，本人作为公司第五届董事会审计委员会的召集人，组织召开并出席会议 4 次，就公司定期报告、聘任公司财务负责人、续聘审计机构等议案进行了审议。根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作。切实履行了审计委员会委员的职责。

2、薪酬与考核委员会

报告期任期内，薪酬与考核委员会召开会议 2 次，本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，按时出席了全部会议，就调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量和价格、注销 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权、注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权议案进行了审议。切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
3、独立董事专门会议

报告期任期内，公司第五届董事会独立董事专门会议共召开 1 次。本人作为公司独立董事，按时出席公司独立董事专门会议，认真履职，对聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人议案进行审议并发表审核意见，该议案经全体独立董事审议通过后同意提交董事会审议。

（三）行使独立董事职权的情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。