公告日期：2026-03-31

青鸟消防股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

述职人：石佳友

本人在任职青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因任期届满，于2025年5月13日正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人在2025年度任期内履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

本人石佳友，1974年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1996年获中国人民大学法学学士学位；2000年获中国人民大学民商法学硕士学位；1999年于巴黎第一大学参加第二批中法欧洲法项目，2005年获法国巴黎第一大学法学博士学位；2006年获中国人民大学民商法学博士学位。2005年起至今，于中国人民大学法学院任教，先后担任中国人民大学法学院院长助理、中国人民大学国际交流处副处长、中国人民大学国际学院副院长等职务，现任中国人民大学民商事法律科学研究中心执行主任、法学院教授、博士生导师。2019年3月起至2025年5月任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。并已将自查情况提交给董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人符合担任独立董事的独立性要求。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）列席股东会及出席董事会会议情况

2025年，本人任期内公司共召开股东会1次，董事会6次，本人严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下：

出席董事会的情况 列席股东会的情况

独立董事 报告期任

现场出席 以通讯方 委托出席 报告期任

姓名 期内应参 缺席董事 列席股东
董事会次 式参加董 董事会次 期内股东

加董事会 会次数 会次数
数 事会次数 数 会次数

次数

袁皓 6 1 5 0 0 1 1

2025年，公司董事会和股东会的召集和召开符合法定程序，审议程序合法合规，各项议案均未损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了赞成票，未出现提出异议、投反对票或弃权票的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

报告期任期内，审计委员会会议召开 2 次，本人作为公司第四届董事会审计委员会成员，按时出席了全部会议，就公司定期报告、财务决算报告、利润分配预案、内部控制评价报告等议案进行了审议。根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作。切实履行了审计委员会委员的职责。

2、薪酬与考核委员会

报告期任期内，本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人，组织召开并出席会议 1 次，就《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》进行了审议。切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

3、独立董事专门会议

报告期任期内，公司第四届董事会独立董事专门会议共召开 2 次。本人作为公司独立董事，按时出席公司独立董事专门会议，认真履职，对向银行申请综合授信额度及接受关联方担保，公司董事会换届选举非独立董事、独立董事议案进行审议并发表审核意见，该议案经全体独立董事审议通过后同意提交董事会审议。
（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人认真履行……
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