公告日期：2026-03-31

青鸟消防股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

述职人：JESSE ZHIXI FANG

本人作为青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

本人JESSE ZHIXI FANG 先生，1947年1月出生，美国国籍。1970年获复旦
大学数学系专业学士学位；1982年获University of Nebraska计算机专业硕士学位；1984年获University of Nebraska计算机专业博士学位；1984年-1986年为Universityof Illinois计算机专业博士后。曾任美国惠普研究院软件经理、美国英特尔公司副总裁、英特尔中国研究院院长、致象尔微电子科技（上海）有限公司CEO、董事长。现任上海处理器技术创新中心技术顾问、协合新能源集团有限公司独立董事。JESSE ZHIXI FANG先生拥有丰富的芯片设计、系统软件开发经验，发表多篇论文并拥有多项专利。2022年3月起任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。并已将自查情况提交给董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人符合担任独立董事的独立性要求。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）列席股东会及出席董事会会议情况

2025年，公司共召开股东会2次，董事会18次，本人严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下：

出席董事会的情况 列席股东会的情况

独立董事 报告期内 现场出席 以通讯方 委托出席 报告期内

姓名 缺席董事 列席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 股东会次

会次数 会次数

事会次数 数 事会次数 数 数

JESSE

ZHIXI 18 0 18 0 0 2 2

FANG

2025年，公司董事会和股东会的召集和召开符合法定程序，审议程序合法合规，各项议案均未损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了赞成票，未出现提出异议、投反对票或弃权票的情形。

（二）出席独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司第四届董事会独立董事专门会议共召开 2 次、第五届董事会独立董事专门会议共召开 1 次。本人作为公司独立董事，按时出席公司独立董事专门会议，认真履职，对向银行申请综合授信额度及接受关联方担保，公司董事会换届选举非独立董事、独立董事，聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人议案进行审议并发表审核意见，该议案经全体独立董事审议通过后同意提交董事会审议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及董事会独立董事专门会议上发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益。未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五……
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