公告日期：2026-03-31

青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2026-022

青鸟消防股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知
已于 2026 年 3 月 20 日向公司全体董事发出，会议于 2026 年 3 月 30 日以现场及通
讯相结合的方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2025 年度董事会工作报告》详见公司《2025 年年度报告》中“第三节 管理
层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”部分的相关内容。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司现任独立董事丁慧平先生、陈钟先生、JESSE ZHIXI FANG 先生，离任独

青鸟消防股份有限公司

立董事袁皓先生和石佳友先生分别向公司董事会提交了其任期内《2025 年度独立董事述职报告》，公司董事会认真审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》，公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

同时，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为公司独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度独立董
事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2025 年度总经理工作报告》详见公司《2025 年年度报告》中“第三节 管理
层讨论与分析”部分的相关内容。

4、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2025 年度财务决算报告》详见公司《2025 年年度报告》中“第八节 财务报
告”部分的相关内容。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2025 年度利
润分配预案的公告》。

6、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

青鸟消防股份有限公司

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年年度报告》
《2025 年年度报告摘要》。

7、审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的确定及 2026 年
度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2025 年
度董事、高级管理人员薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的……
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