公告日期：2026-03-31

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2026-027

青鸟消防股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议于 2026 年 3
月 30 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 23 日（星期四）14:45。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026年4月23日上午9:15，
结束时间为：2026 年 4 月 23 日下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 4 月 16 日（星期四）

7、会议出席对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座四层会
议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提案

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

3.00 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

4.00 关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的确定及 2026 √

年度薪酬方案的议案

5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

除上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、议案披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案公司将对中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东：无。

三、会议登记方法

1、会议登记方式：

（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复……
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