公告日期：2026-04-24

证券代码：002960 证券简称：青鸟智控 公告编号：2026-033
青鸟智慧控制科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 23 日（星期四）14:45。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026年4月23日上午9:15，
结束时间为：2026 年 4 月 23 日下午 15:00。

3、会议召开地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座四层会议室。
4、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：董事长蔡为民先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的情况

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权。截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 879,808,869 股，公司回购专用证券账户持有公司股份10,180,080 股，故公司本次股东会有表决权股份总数为 869,628,789 股。

通过现场和网络投票的股东 222 人，代表股份 448,207,160 股，占公司有表
决权股份总数的51.5401%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份351,766,262股，占公司有表决权股份总数的 40.4502%。通过网络投票的股东 218 人，代表股份 96,440,898 股，占公司有表决权股份总数的 11.0899%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东 218 人，代表股份 22,367,626 股，占公司有
表决权股份总数的 2.5721%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份3,894,240 股，占公司有表决权股份总数的 0.4478%。通过网络投票的中小股东217 人，代表股份 18,473,386 股，占公司有表决权股份总数的 2.1243%。

3、公司董事及高级管理人员出席了本次股东会；北京市中咨律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 448,090,196 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9739%；
反对 41,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%；弃权 75,424
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。

中小股东总表决情况：

同意 22,250,662 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4771%；反对 41,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1857%；弃权 75,424 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3372%。

公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

2、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 448,050,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9650%；
反对 126,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0282%；弃权 30,220股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

中小股东总表决情况：

同意 22,210,866 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2992%；反对 126,540 股……
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