公告日期：2026-06-27

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2026-056
瑞达期货股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 7 月 13 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 13 日
9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 7 月 6 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

本次股东会的股权登记日为 2026 年 7 月 6 日，于股权登记日下午收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师及相关人员

8、现场会议地点：厦门市思明区桃园路 18 号 27 楼瑞达期货会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容请查

阅公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的相关公告。

3、议案 1.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审查无

异议，股东会方可进行表决。

4、为更好地维护中小投资者的合法权益，本次股东会将对中小投资者的表

决结果单独计票并披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）单

独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东；（2）上市公司的董事、高级管理

人员。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 7 月 10 日（星期五）8:30-11:30，13:00-17:00

2、登记地点：厦门市思明区桃园路 18 号 29 楼，瑞达期货董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效

证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定

代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）。

（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其

他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效

身份证件、股东授权委托书（见附件 2）。

（3）股东可凭以上材料采用信函、电子邮件或传真方式登记，股东请仔细

填写参会股东登记表（见附件 3），以便登记确认。

信函、电子邮件或传真请在 2026 年 7 月 10 日下午 17:00 前送达瑞达期货董……
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