公告日期：2026-04-01

瑞达期货股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（黄炳艺）

各位股东及股东代表：

本人作为瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年任职期间（2025年1月1日-2025年4月17日），严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉尽责，严谨、审慎地行使独立董事的职权，以专业的态度参与公司治理，在各项会议及事项的审议过程中保持充分的履职参与度，独立、客观发表意见，切实维护公司、股东尤其是公众股股东的合法权益，注重保障公司合法合规运行。现将2025年任职期间的履职情况报告如下：

一、基本情况

黄炳艺，男，1977年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2005年7月毕业于厦门大学，博士研究生学历，北京大学工商管理（会计学）博士后，美国罗格斯大学商学院访问学者。2005年8月至今，先后担任厦门大学管理学院会计系助理教授、副教授、教授和博士生导师，现兼任《管理科学学报》等杂志匿名审稿人、国家自然科学基金项目评审专家，入选福建省会计人才库、厦门市高层次人才和福建省高层次B类人才。2024年4月至2025年4月，担任公司独立董事；现担任建发合诚工程咨询股份有限公司、厦门港务发展股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年履职情况

（一）出席会议及发表意见情况

本人任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开程序符合法定要求，重大经营决策和其他重大事项均严格按照相关规定履行审批程序，会议决议合法有效。

1、出席股东会情况

2025年任职期间，公司召开股东会2次，本人出席股东会2次。

2、出席董事会情况

2025年任职期间，公司共召开董事会会议2次，本人出席董事会会议2次。未出现
缺席董事会会议的情况，不存在委托其他董事代为出席董事会会议的情况。秉承审慎
负责、恪尽职守的态度，本人在董事会会议召开前，对各项文件资料进行细致研读，
同时与经营管理层保持良好沟通，广泛收集各类相关信息，为后续的独立决策提供保
障。会议进程中，本人积极参与各项议案的讨论，结合实际情况和专业知识，提出合
理建议，切实为董事会作出科学决策贡献力量。本人对任职期内公司提交董事会审议
的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

3、出席董事会专门委员会情况

2025年任职期间，本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会
议1次。本人积极参与审计委员会的日常工作，认真审议提交审计委员会审议的各项
议案。此外，通过听取内审部的工作汇报，审阅内审报告，监督审计过程，检查审计
结果，并提出相应的指导意见。

2025年任职期间，公司共召开董事会提名委员会会议1次，本人作为提名委员会
委员，积极参与提名委员会的日常工作，认真审查候选人的任职资格，监督提名程序
的合法合规性。

2025年任职期间，公司共召开董事会风险管理委员会会议1次，本人作为风险管
理委员会委员，积极参与风险管理委员会日常工作，对影响经营活动和财务报表的重
要风险事项及时了解、分析，提请公司关注并制定相应的政策和对策，对公司风险管
理的有效性进行监督、检查和评价。

4、出席独立董事专门会议情况

2025年度任职期间，公司共召开2次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议，
在认真审阅议案材料的基础上作出审慎决议。具体情况如下：

序号 会议时间 会议次数 审议议案情况

1 2025年2月25日 第四届董事会独立董事 审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信
2025年第一次专门会议 额度并提供担保暨关联交易的议案》

第四届董事会独立董事 审议通过《关于全资子公司及其下属子公司使
2 2025年3月31日 2025年第二次专门会议 用自有资金进行理财投资及衍生品交易的议
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