公告日期：2026-04-01

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2026-033
瑞达期货股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 22 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 16 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

本次股东会的股权登记日为 2026 年 4 月 16 日，于股权登记日下午收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师及相关人员

8、现场会议地点：厦门市思明区桃园路 18 号 27 楼瑞达期货会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2026 年中期利润分配计划的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于制定<未来三年（2026-2028 年）股东回 非累积投票提案 √

报规划>的议案》

6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资 非累积投票提案 √

金进行理财投资及期货交易的议案》

8.00 《关于2026年度关联人使用自有资金购买公司 非累积投票提案 √

资管产品额度预计的议案》

9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

2、以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请查

阅公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、议案 6.00 及议案 8.00 涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决且不

可以接受其他股东委托投票。

5、议案 9.00 属于股东会特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东

代理人）所持表决……
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