公告日期：2026-04-23

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2026-036
瑞达期货股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、本次会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 1 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 4 月 22 日（星期三）下午 15:30

网络投票时间：2026 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼会议室

3、召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：董事长林志斌先生

6、股权登记日：2026 年 4 月 16 日

7、会议的合法性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2025 年年度股东会的议案》，决定召开 2025 年年度股东会，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 314 人，合计持有公司有表决权的股份总数 348,262,162 股，占公司有表决权股份总数的73.0211%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 4 人，持有公司有表决权的股份数为 336,323,200 股，占公司有表决权股份总数的 70.5178%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东共计 310 人，持有公司有表决权的股份数为 11,938,962 股，占公司有表决权股份总数的 2.5033%。

4、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东共计 312 人，持有公司有表决权的股份数为 11,939,162 股，占公司有表决权股份总数的 2.5033%。

中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司全体董事、高级管理人员均通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。公司聘请福建天衡联合律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东会对中小投资者的表决情况进行了单独统计：
1、审议通过公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

表决结果：同意 348,169,462 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9734%；反对 70,600 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0203%；弃权 22,100 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.0063%。
其中，中小股东表决结果为：同意 11,846,462 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2236%；反对 70,600 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5913%；弃权 22,100 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1851%。

2、审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 348,163,362 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9716%；反对 70,600 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0203%；弃权 28,200 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.0081%。
其中，中小股东表决结果为：同意 11,840,362 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份……
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