公告日期：2026-05-20

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2026-012
湖北五方光电股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026年 5 月 19 日召开，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，
现场会议于 2026 年 5 月 19 日下午 14:30 在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会
议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月19日 9:15-15:00 期间的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代理人共 185 名，代表有表决权股份数118,869,136 股，占公司有表决权股份总数的 41.1789%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表有表决权股份数 103,758,852 股，占公司有表决权股份总数的 35.9443%；参加网络投票的股东共 179 名，代表有表决权股份数15,110,284 股，占公司有表决权股份总数的 5.2345%。出席本次会议的中小投资者共 178 名，代表有表决权股份数 887,292 股，占公司有表决权股份总数的0.3074%。

本次股东会由公司董事会召集，董事长廖彬斌先生主持，公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 118,769,048 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9158%；反对 62,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0528%；弃权37,268 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0314%。

其中，中小投资者表决结果：同意 787,204 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.7198%；反对 62,820 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.0800%；弃权 37,268 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.2002%。

（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 118,769,048 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9158%；反对 62,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0528%；弃权37,268 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0314%。

其中，中小投资者表决结果：同意 787,204 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.7198%；反对 62,820 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.0800%；弃权 37,268 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.2002%。

（三）审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 118,769,048 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9158%；反对 81,220 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0683%；弃权18,868 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0159%。

其中，中小投资者表决结果：同意 787,204 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.7198%；反对 81,220 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.1537%；弃权 18,868 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.1265%。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

表决结果：同意 118,802,048 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9436%；反对 29,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权37,268 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0314%。

其中，中小投资……
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