公告日期：2025-04-26

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-008
湖北五方光电股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2025 年 4 月 14 日以电
子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。公司董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

二、审议通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》的有关规定，结合公司实际经营情况、财务状况及未来发展规划，公司拟定 2024年年度利润分配预案为：以公司现有总股本 291,665,352 股扣除公司回购专户持
有股份 2,469,000 股后的股本 289,196,352 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.00 元（含税），共计分配现金红利 57,839,270.40 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在利润分配方案实施前，公司总股本因股份回购等事项发生变动的，将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2024 年薪酬及 2025 年薪酬方案
的议案》

公司根据《公司章程》及薪酬管理制度的规定，结合公司实际经营发展情况并参照地区、行业薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬核发情况，具体如下：

序号 姓名 担任职务 薪酬（万元）

1 廖彬斌 董事长、总裁 47.84

2 奂微微 董事、副总裁 ……
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