公告日期：2025-12-10

湖北五方光电股份有限公司

总裁工作细则

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则 ......3
第二章 总裁及其他高级管理人员的任免 ......3
第三章 总裁及其他高级管理人员的职权 ......3

第一节 总裁职权 ...... 3

第二节 副总裁职权 ...... 5

第三节 财务负责人职权 ...... 5

第四节 禁止性规定 ...... 6

第四章 总裁办公会 ......6

第一节 总裁办公会的召开 ...... 7

第二节 总裁办公会议议事规则 ...... 9

第三节 会议决议的执行 ...... 9

第五章 报告制度 ......10
第六章 附则 ......10

湖北五方光电股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《湖北五方光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于总裁的有关规定，为进一步规范湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）总裁依法行使职权，履行职责，切实保障广大股东的合法权益，结合公司实际情况，制定本工作细则。

第二条 本细则对公司总裁、副总裁和财务负责人的职责权限与分工作出规定。

第三条 公司总裁、副总裁、财务负责人及其他高级管理人员除应按照《公司章程》的规定行使职权外，还应当按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。总裁、副总裁、财务负责人及其他高级管理人员应在各自职责、权限范围内行事。

第四条 公司设置相应的职能部门，由总裁等高级管理人员和职能部门构成公司生产经营管理的日常执行机构和指挥系统。

第五条 非董事的总裁列席公司董事会会议。

第二章 总裁及其他高级管理人员的任免

第六条 公司设总裁一名、副总裁若干名，财务负责人一名，由董事会聘任或者解聘。董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1／2。

第七条 总裁、副总裁每届任期 3 年，连聘可以连任。

第三章 总裁及其他高级管理人员的职权

第一节 总裁职权

第八条 总裁对董事会负责，依照《公司法》、《公司章程》和公司董事会
的授权行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司利润分配和弥补亏损方案；

（五）拟订公司的年度融资计划和对下属公司的年度担保额度计划；

（六）负责审批、签署公司日常合同并在董事会授权范围内，对外代表公司签署其他有关协议、合同或者处理有关事宜；

（七）拟订公司职工收入分配方案；

（八）拟订公司的基本管理制度；

（九）拟订公司企业文化建设方案；

（十）制定公司的具体规章；

（十一）提请董事会聘任或解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员；
（十二）提出聘请副总裁、财务负责人等高级管理人员的薪酬方案和奖惩建议；

（十三）聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责人；

（十四）审批未达到应当提交董事会审议标准的交易事项（《公司章程》四十六条第一款第（十三）项规定的交易类型）和关联交易（《公司章程》第八十五条规定的交易类型）；

（十五）董事会授予的其他职权。

第九条 总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、社会保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。

第十条 总裁应当按照董事会的要求，及时向公司董事会提供有关公司经营业绩、重要交易合同、公司财务状况及经营前景等重要信息，定期向董事会汇报工作，并保证报告的真实性、客观性和完整性。

第十一条 生产经营管理的重要决策，应由有关职能部门或者咨询机构充分调查研究，反复比选、论证，提出可行性方案，经总裁办公会议充分研究，由总裁做出决定。

总裁应严格按照总裁会议召开的条件、程序和参加的人员来组织召开总裁会
议。

第十二条 总裁应当严格按照其对公司资金、资产运用、签订重大合同的权限以及向董事会报告的制度履行职责。

总裁行……
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