公告日期：2026-04-29

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2026-010
湖北五方光电股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召
开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的
议案》，决定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，现将本次股东会有关
事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打
编码 提案名称 提案类型 勾的栏
目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》

2.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年 非累积投票提案 √
中期分红方案的议案》

5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》

6.00 《关于董事 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》

7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3、上述提案逐项表决，公司将对上述提案中小投资者的表决情况单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股……
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