公告日期：2026-04-29

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2026-003
湖北五方光电股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2026 年 4 月 17 日以电
子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2025 年度股东会上进行述职。公司董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
二、审议通过了《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，综合考虑公司实际经营情况、长远发展需求及股东投资回报，公司拟定 2025 年年度利润分配预案为：以公司目前总股本 291,665,352 股扣除公司回购专用证券账户中的股份 3,000,000 股后的 288,665,352 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 28,866,535.20 元；
不送红股；不以资本公积转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前，公司总股本由于股权激励、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

六、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况,公司董事会提请股东会授权董事会在符合中期分红条件及金额上限的前提下，根据届时情况制定并实施具体的 2026 年中期分红方案，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订<董事、高级……
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