公告日期：2026-04-29

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2026-005
湖北五方光电股份有限公司

关于 2025 年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召
开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2025 年度。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润 61,977,376.24 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 6,197,737.62 元，加上年初未分配利润 380,725,515.26 元，
减去已分配 2024 年年度现金红利 57,733,070.40 元，2025 年末母公司可供分
配利润为 378,772,083.48 元。

3、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，综合考虑公司实际经营情况、长远发展需求及股东投资回报，公司拟定 2025 年年度利润分配预案为：以公司目前总股本 291,665,352 股扣除公司回购专用证券账户中
的股份 3,000,000 股后的 288,665,352 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 28,866,535.20 元；不送红股；不以资本公积转增股本。

若在利润分配方案披露后至实施前，公司总股本由于股权激励、股份回购
等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

4、如本次利润分配预案获得股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额预计为 28,866,535.20 元；2025 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 35,743,086.10 元（不含交易费用）。2025 年度公司现金分红和股份回购总额为 64,609,621.30 元，占 2025 年度归属上市公司股东的净利润的 174.00%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 28,866,535.20 57,733,070.40 58,574,251.20

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的 37,131,709.95 65,122,099.04 67,793,004.00
净利润（元）

合并报表本年度末累计 479,783,975.62
未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 378,772,083.48
计未分配利润（元）

上市是否满三个完整会 ？是 □否

计年度

最近三个会计年度累计 145,173,856.80
现金分红总额（元）

最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均 56,682,271.00
净利润（元）
最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总 145,173,856.80
额（元）
是否触及《股票上市规

则 》 第 9.8.1 条 第 □是 ？否

（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形

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