公告日期：2025-06-04

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-027
豪尔赛科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日召
开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将《公司章程》及相关附件修订公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

（一）《公司章程》全文统一调整

1、全文统一删除“监事会”、“监事”及监事会章节，部分监事会职权由审计委员会承接行使。条款中仅删除“监事会”或“监事”的，不逐一列示修订前后对照情况。

2、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因不涉及权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。

（二）《公司章程》主要修订条款

修改前 修改后

第二十六条 公司不接受本公司的股 第二十六条 公司不接受本公司的股份作为质
票作为质权的标的。 权的标的。

第三十五条 董事、高级管理人员执行 第三十五条 审计委员会以外的董事、高
公司职务时违反法律、行政法规或者本章 级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法程的规定，给公司造成损失的，连续 180 规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连
日以上单独或合计持有公司 1%以上股份 续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股
的股东有权书面请求监事会向人民法院提 份的股东有权书面请求审计委员会向人民法起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、 院提起诉讼；审计委员会成员执行公司职务时
行政法规或者本章程的规定，给公司造成 违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公损失的，前述股东可以书面请求董事会向 司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会
人民法院提起诉讼。 向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东 审计委员会、董事会收到前款规定的股东
书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请 书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之
求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧 日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不
急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到 立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补难以弥补的损害的，前款规定的股东有权 的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利为了公司的利益以自己的名义直接向人民 益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失
他人侵犯公司合法权益，给公司造成 的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的损失的，本条第一款规定的股东可以依照 规定向人民法院提起诉讼。

前两款的规定向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司的董事、监事、高级管理
公司全资子公司的董事、监事、高级 人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程管理人员执行职务违反法律、行政法规或 的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公者本章程的规定，给公司造成损失的，或 司全资子公司合法权益造成损失的，连续 180者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的损失的，连续 180 日以上单独或者合计持 股东，可以依照前三款规定书面请求全资子公有公司 1%以上股份的股东，可以依照前 司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者三款规定书面请求全资子公司的监事会、 以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的
名义直接向人民 法院提起诉讼。

第三十八条 公司股东滥用股东权利给公司
或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿
责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东
有限责任，逃避债务，严重损害公司债……
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