公告日期：2025-12-03

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-048
豪尔赛科技集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议于 2025 年 11 月 28 日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025
年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由公司董事长戴聪棋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作。经公司第三届董事会提名委员会审核，董事会逐项表决，提名戴聪棋先生、贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、刘姝女士、刘墩煌先生为公司第四届董事会非独立董事。公司第四届董事会自公司股东会审议通过之日起任期三年。具体为：
（1）提名戴聪棋先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项子议案获得通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项子议案获得通过。

（3）提名侯春辉先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项子议案获得通过。

（4）提名闻国平先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项子议案获得通过。

（5）提名刘姝女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项子议案获得通过。

（6）提名刘墩煌先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项子议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本项议案尚需提请公司股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作。经公司第三届董事会提名委员会审核，董事会逐项表决，提名张善端先生、赵玉女士、蔡瑜为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会自公司股东会审议通过之日起任期三年。具体为：

（1）提名张善端先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项子议案获得通过。

（2）提名赵玉女士为公司第四届董事会独立董事

（3）提名蔡瑜先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项子议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本项议案尚需提请公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬（津贴）方案的议案》

为了完善公司的治理结构，加强和规范公司董事薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司内部相关制度的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟定公司第四届董事会非独立董事薪酬(津贴)具体方案如下：

公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未担任管理职务的董事不领取薪酬。本方案自第四届董事会完成选举之日起执行至第四届董事会非独立董事任职结束之日止。如第四届董事会非独立董事薪酬方案不发生变动，则第四届董事会任期内不再上会审议。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。……
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