公告日期：2026-04-25

豪尔赛科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张善端）

本人作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使权力，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间（2025 年 1
月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人张善端，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员、博士生导师。现任复旦大学智能机器人与先进制造创新学院光源与照明工程系主任、电光源研究所所长；2022 年 9 月至今，任海洋王照明科技股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人认真参加了公司的董事会、股东会，履行了独立董事的义务。2025 年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2025 年度，本人出席董事会、股东会情况如下：

召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数

董事会

7 7 0 0

召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数

股东会

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司董事会提名委员会召集人，审计委员会和战略委员会委员，按照法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

出席专委会会议情况

专委会名称

应参会次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数

提名委员会 3 3 0 0

审计委员会 4 4 0 0

（三）独立董事专门会议

2025 年，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人出席 1 次，对《关于房屋
买卖暨关联交易的议案》发表审核意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，定期审阅公司内部审计工作计划、内部审计工作报告等报告，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行沟通，保障审计工作的圆满完成。

（五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，通过认真审阅公司相关会议资料、与管理层保持沟通等方式，及时了解公司经营状况。此外，持续认真学习相关法律法规和规章制度，不断提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识，切实维护中小股东合法权益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间已达到 15 个工作日，充分利用参加董事会、股东会以及项目考察等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，密切关注公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）定期报告……
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