公告日期：2026-04-25

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2026-002
豪尔赛科技集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年4月13日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长戴聪棋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

公 司 《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事张善端先生、傅穹先生（已离任）、张玮女士（已离任）、赵玉女士、蔡瑜先生分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，
并 将 在 公 司 2025 年 年 度 股 东 会 上 述 职 ， 述 职 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审核，董事会认为：2025 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（五）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

《 2025 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

2025 年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值。经综合考
虑公司经营状况、发展规划以及未来发展需要，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》……
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