公告日期：2026-04-25

豪尔赛科技集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理

准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》以及豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董

事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，

认真履行职责，切实有效的监督了公司外部审计，指导公司内部审计工作，积极

开展内外部协调沟通工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完

整的财务报告。现将公司审计委员会 2025 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

2025 年 12 月 18 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公

司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会审计委员会由 3

名董事组成（其中独立董事 2 名），分别为独立董事蔡瑜先生、独立董事张善端

先生、董事刘姝女士。委员们均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和经

验，审计委员会召集人蔡瑜先生具有中国注册会计师资格，符合相关规定。

二、审计委员会委员调整情况

公司于 2025 年 6 月 3 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关

于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会对第三届董事会审计委

员会部分委员进行调整，调整后审计委员会委员为：张玮女士、张善端先生、刘

姝女士，张玮女士担任召集人。2025 年 12 月 18 日，第四届董事会换届完成，

并选举产生了第四届董事会审计委员会委员，分别为蔡瑜先生、张善端先生、刘

姝女士，蔡瑜先生担任召集人。

三、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，具体审议情况如下：

时间 届次 审议的议案

第三届董事会审计委员 1、《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》；
2025 年 2 月 5 日 会 2025 年第一次会议 2、《关于公司 2025 年第一季度内部审计工作计划的
议案》。

2025 年 4 月 8 日 第三届董事会审计委员 1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

会 2025 年第二次会议 2、《关于 2025 年第一季度报告的议案》；

3、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；
4、《关于公司 2024 年度计提信用减值准备、资产减值
准备及确认公允价值变动损失的议案》；

5、《关于公司 2025 年第一季度内部审计工作报告与
第二季度内部审计工作计划的议案》。

2025 年 5 月 20 日 第三届董事会审计委员 1、《关于房屋买卖暨关联交易的议案》。

会 2025 年第三次会议

1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；
第三届董事会审计委员 2、《关于公司 2025 年半年度计提信用减值准备及资
2025 年 8 月 12 日 会 2025 年第四次会议 产减值准备的议案》；

3、《关于公司 2025 年第二季度内部审计工作报告与
第三季度内部审计工作计划的议案》。

2025 年 10 月 23 第三届董事会审计委员 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；

日 会 2025……
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