公告日期：2026-04-25

豪尔赛科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（傅 穹）

本人作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使权力，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护了公司和
全体股东特别是中小股东的合法权益。鉴于任期届满，本人于 2025 年 12 月 18
日离任公司独立董事，现将本人 2025 年度任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2025
年 12 月 18 日）履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人傅穹，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任吉林大学法学院教授、博士生导师，公司治理与融资中心主任。2020 年 11月至今，任吉林省盛融资产管理有限责任公司董事；2021 年 11 月至今，任爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今，任沈阳富创精密
设备股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至 2025 年 12 月，任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人认真参加了公司的董事会、股东会，通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年度，本人出席董事会、股东会情况如下：

应参会次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数

董事会

6 6 0 0

应参会次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数

股东会

4 4 0 0

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人，战略委员会和审计委员会委员，按照法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

出席专委会会议情况

专委会名称

应参会次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数

审计委员会 3 3 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

（三）独立董事专门会议

2025 年，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人出席 1 次，对《关于房屋
买卖暨关联交易的议案》发表审核意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行沟通，认真履行对会计师事务所提供审计服务的监督职责，确保审计的客观、公正。

（五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人与公司管理层保持密切沟通，及时了解公司经营状况。同时，作为独立董事，认真学习相关法律法规，不断加深对相关法律法规的认识和理解，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求……
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