公告日期：2026-04-25

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2026-010
豪尔赛科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）股东会的召集人：豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 5月 20 日（星期三）14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日（星期五）

（七）出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书样式详见附件二）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 3 号楼 22
层。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于向银行等金融机构申请综合授信额度

4.00 非累积投票提案 √

的议案》

5.00 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度

6.00 非累积投票提案 √

薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理

7.00 非累积投票提案 √

制度>的议案》

（二）特别提示和说明

1、上述议案已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第二次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：1）公司董事及高级管理人员；2）单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东。
3、上述议案 6，关联股东需回避表决。

4、本次会议议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。……
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