公告日期：2025-12-23

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-072
祥鑫科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第
三次临时股东会、职工代表大会，分别选举产生了公司第五届董事会非独立董事 3 名和独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会成员及召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的议案》等议案。公司董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的工作已经完成，现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会及各专门委员会的组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：谢祥娃女士（董事长）、陈柏豪先生、陈振海先生、张端阳女士（职工代表董事）

独立董事：罗书章先生、王文成先生、王承志先生

（二）董事会专门委员会成员

1、审计委员会：罗书章先生（召集人）、张端阳女士、王承志先生

2、战略委员会：谢祥娃女士（召集人）、王文成先生、陈振海先生

3、提名委员会：王承志先生（召集人）、王文成先生、谢祥娃女士

4、薪酬与考核委员会：罗书章先生（召集人）、张端阳女士、王文成先生

（三）其他说明

1、公司第五届董事会任期为自公司股东会审议通过之日起三年，董事会各专门委员会的任期与本届董事会一致。

2、公司第五届董事会成员均具有担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

3、公司第五届董事会董事中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，独立董事不低于董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

二、高级管理人员及其他人员的聘任情况

1、总经理：谢祥娃女士

2、副总经理：陈振海先生、谢洪鑫先生

3、财务负责人：李燕红女士

4、董事会秘书：陈振海先生

陈振海先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

5、内部审计负责人：李翠云女士

6、证券事务代表：廖世福先生

廖世福先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书

上述人员均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件，任期与本届董事会一致。

三、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

姓名：陈振海、廖世福

地址：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号

电话：0769-89953999-8888

传真：0769-89953999-8695

邮箱：ir@luckyharvest.cn、LHA057@luckyharvest.cn

四、部分董事、监事届满离任情况

（一）董事届满离任情况

1、公司第四届董事会董事长陈荣先生因任期届满不再担任公司董事，但仍在公司担任其他职务。截止本公告披露之日，陈荣先生直接持有公司股份 46,250,599 股、通过东莞市崇辉股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,481,601 股，合计持有公司股份 48,732,200 股，占公司总股本的 18.36%。

2、公司第四届董事会董事刘伟先生、独立董事黄奕鹏先生和独立董事汤勇先生因任期届满不再担任公司董事，也不再担任公司其他职务。截止本公告披露之日，刘伟先生、黄奕鹏先生和汤勇先生未直接或间接持有公司股份。

上述离任董事将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

公司对上述董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
（二）监事……
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