公告日期：2026-04-23

国金证券股份有限公司

关于祥鑫科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目
暨变更募集资金用途的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为祥鑫科技股份有限公司（以下简称“祥鑫科技”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技终止部分募集资金投资项目暨变更募集资金用途事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、终止部分募集资金投资项目暨变更募集资金用途概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，公司向社会公众公开发行
面 值 总 额 647,005,400.00 元 可 转 换 公 司 债 券 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
647,005,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,689,532.57 元，公司本次实际募集资金净额为人民币 636,315,867.43 元。天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 07 日出具了“天衡
验字[2020]00145 号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司已经对公开发行可转换公司债券募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

（二）募集资金投资项目基本情况和资金使用情况

截至 2026 年 04 月 11 日，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金的
使用情况如下：

单位：万元

项目投资总 调整后投入 项目状
序号 项目名称 实际投入募集资金 募集资金投资进度

额 募集资金 态

宁波祥鑫精密金属结构件生

1 31,717.96 30,649.01 21,891.41 71.43% 拟终止
产基地建设项目

祥鑫科技大型高品质精密汽

2 22,182.58 10,416.95 10,876.38 104.41% 已终止
车模具及零部件技改项目

3 补充流动资金 10,800.00 10,800.00 10,800.00 100% 已完成

小计 64,700.54 51,865.96 43,567.79 84.00%

注：①以上财务数据为四舍五入保留后两位，未经审计。

②经公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第四十次会议、2025 年第三
次临时股东会和第五届董事会第二次会议审议通过，同意公司终止 2020 年公开发行可转换公司债券之募集资金投资项目“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”，并将剩余募集资金连同募集资金专户累计产生的理财收益、利息收入等共计人民币 13,201.31万元向全资子公司祥鑫（东莞）新能源科技有限公司增资，用于建设 2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票之募集资金投资项目“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”。

（三）本次终止部分募集资金投资项目暨变更募集资金用途的情况

根据公司现阶段的发展需求和产……
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