公告日期：2026-04-23

祥鑫科技股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年度忠实勤勉地履行了《公司章程》和公司股东会赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，不断完善公司的法人治理结构，保证了公司董事会运作规范和决策科学，推动了公司持续、健康、平稳发展。现将公司董事会 2025 年度工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现销售收入 7,926,843,388.39 元，同比增长 17.54%；归属于上
市公司股东的净利润 154,986,229.26 元，同比下降 56.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 132,264,714.64 元，同比下降 62.02%；经营活动产生的现金流量净额 27,790,950.18 元，同比减少 90.55%；截至报告期末，公司总资产为9,410,661,075.18 元，同比增长 20.10%，经营规模持续扩大。

二、2025 年度董事会工作情况

2025 年度，公司董事会共组织召开了 4 次股东会、9 次董事会，所召开会议的召集
和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项均由董事会组织有效实施。

（一）公司召开股东会及董事会会议情况

1、股东会

表决

序号 会议名称 召开时间 审议事项

结果

1.《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性

2025 年第一次临 2025年03

1 股票的议案》 通过

时股东会 月 06 日

2.《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.《关于<董事会 2024 年度工作报告>的议案》

2.《关于<监事会 2024 年度工作报告>的议案》

2024 年年度股东 2025年05 3.《关于<2024 年年度报告>及报告摘要的议案》

2 通过

会 月 15 日 4.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5.《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

6.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

2025 年第二次临 2025年07

3 1.《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 通过
时股东会 月 07 日

1.《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。