公告日期：2026-04-23

国金证券股份有限公司

关于祥鑫科技股份有限公司部分募集资金投资项目

重新论证并延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为祥鑫科技股份有限公司（以下简称“祥鑫科技”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技部分募集资金投资项目重新论证并延期事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价格为每股人民币 33.69 元，募集资金总额为人民币 875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,852,796.20 元后，实际募集资金净额为人民币 863,087,203.80元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字(2024)00024 号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金三方和四方监管协议，严格按照规定使用募集资金。

经公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第四十次会议、2025 年第三次临时股东会和第五届董事会第二次会议审议通过，同意公司终止 2020 年公开发行可转换公司债券之募集资金投资项目“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”，并将剩余募集资金连同募集资金专户累计产生的理财收益、利息收入等（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）向全资子公司祥鑫（东莞）新能源科技有限公司增资，用于建设 2022 年向特定对象发行 A 股普
通股股票之募集资金投资项目“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”。

为落实上述决议，公司已于 2026 年 04 月 08 日将开立于兴业银行东莞长安
支行的募集资金专项账户总账户（祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目）进行销户，将前述募集资金专户剩余募集资金连同募集资金专户累计产生的理财收益、利息收入等共计人民币 13,201.31 万元全部转入 2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票之募集资金投资项目“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”的募集资金专户，即“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”调整后投入募集资金为人民币 51,510.03 万元。

二、募集资金投资项目基本情况和资金使用情况

截至 2026 年 04 月 11 日，公司 2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票募
集资金的使用情况如下：

单位：万元

调整后投

序 项目投资 实际投入金 募集资金投资 项目状
项目名称 入募集资

号 总额 额 进度 态

金

东莞储能、光伏逆变器及动

正常开
1 力电池箱体生产基地建设 67,227.69 51,510.03 31,808.06 61.75%

展

项目

广州新能源车身结构件及

……
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