公告日期：2026-04-23

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2026-010
祥鑫科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2026 年
04 月 21 日 13:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年
04 月 11 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董
事 7 名，其中张端阳、罗书章、王文成、王承志等 4 名董事以通讯表决方式出席，本次会议由董事长谢祥娃女士主持，公司有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案》，并听取了《独立董事 2025 年度述职报告》和《总经理 2025 年度工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会 2025 年度工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及报告摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。
在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（六）审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（七）审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（八）审议通过了《关于<董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》

具体内……
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