公告日期：2026-04-23

祥鑫科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天衡专字(2026)00549 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

祥鑫科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天衡专字(2026)00549 号
祥鑫科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的祥鑫科技股份有限公司（以下简称“祥鑫科技”）《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。祥鑫科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对祥鑫科技管理层编制的上述报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信祥鑫科技关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。

我们认为，祥鑫科技管理层编制的募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了祥鑫科技 2025 年度募集资金实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供祥鑫科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为祥鑫科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 金炜

中国·南京

2026 年 4 月 21 日 中国注册会计师：崔爱萍

祥鑫科技股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本公司将 2025 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］2620 号《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司本次发行面值总额为人民币 647,005,400.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 6,470,054 张，面值总额为人
民币 647,005,400.00 元。经审验，截至 2020 年 12 月 7 日止，公司本次发行可转
换公司债券募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 10,689,532.57 元，实际募集资金净额为人民币 636,315,867.43 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年12 月 7 日出具了天衡验字【2020】00145 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

2、2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）文件同意注册，公司本次向特
定对象发行 A 股股票 26,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股配售价格 33.69 元/
股，募集资金总额为 875,940,000.00 元。经审验，截至 2024 年 4 月 9 日止，公
司已向特定对象发行 A 股股票 26,000,000 股，募集资金总额为人民币875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,852,796.20 元后，实际募集资金净额为人民币 863,087,203.80 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 4 月 10 日出具了天衡验字
(2024)0002……
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