公告日期：2025-09-30

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-062
广电计量检测集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 26 日以
书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

同意公司变更 2020 年度非公开发行股票部分募集资金用途，将原计划投资于“广电计量华东检测基地项目”的部分募集资金 50,000,000 元变更用于“广电计量华中（武汉）检测基地项目”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经保荐人华泰联合证券有限责任公司发表核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于改变部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-063）。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会

2025 年 9 月 30 日

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