公告日期：2026-03-27

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-026
广电计量检测集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 16 日 16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 13 日

7.出席对象：

（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新楼 24 楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于董事会 2025 年度工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于申请 2026 年度综合授信的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2026 年度总体借款额度的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划

6.00 注销部分股票期权以及回购注销部分限制性 非累积投票提案 √

股票的议案

7.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

上述提案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《中国证券报》的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2026-013）、《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）、《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）、《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《公司章程（2026 年 3 月修订）》

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

特别强调事项：

（1）提案 6.00、7.00 应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（2）提案 2.00、7.00 系影响中小投资者利益的重大事项，本次股东会审议前述事项时将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。

2.法人股东凭营业执照复印件（加盖……
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