公告日期：2026-03-27

广电计量检测集团股份有限公司

独立董事（汤胤）2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事制度》的规定及要求，在 2025 年度工作中，勤勉尽责、独立公正地行使职权，积极出席相关会议，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，就公司的经营管理及业务发展提出积极建议，对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东进行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况

本人博士研究生，教授；历任暨南大学管理学院副教授，曾任丽珠医药集团股份有限公司监事，现任暨南大学管理学院教授；2023 年 4 月至今，任公司独立董事。

本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况

（一）全年出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数

2025 年，本人恪守职责，认真出席董事会和股东会，积极参
与讨论，严谨审核董事会材料，依法审慎行使表决权，合理提出
建议，促进董事会正确、科学决策。

2025 年，公司共计召开董事会 12 次，股东会 4 次；本人 2025
年参加会议情况如下：

独立董事出席董事会情况

独立董事 应参加董 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

汤胤 12 2 10 0 0 否

独立董事出席股东会次数 3

公司召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

本人对董事会各项议案及公司其他事项均无异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.参与董事会专门委员会工作情况

2025 年，本人担任提名委员会主任委员、战略与可持续发展
委员会委员、薪酬与考核委员会委员，主要履行以下职责：

（1）提名委员会

本人作为提名委员会主任委员，本年度召开提名委员会会议1 次，审议公司副总经理人选事项。

（2）战略与可持续发展委员会

本人作为战略与可持续发展委员会委员，本年度参加战略与可持续发展委员会会议 2 次，审议投资收购曼哈格（上海）生物科技有限公司 51%股权、投资收购北京金源动力信息化测评技术有限公司 55%股权等事项。

（3）薪酬与考核委员会

本人作为薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会会
议 2 次，审议了公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核及 2025 年
度考核指标、注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票等
事项。

2.参与独立董事专门会议工作情况

2025 年，公司召开独立董事专门会议 2 次，本人出席独立董
事专门会议 2 次，审议了公司关联交易事项。

（三）特别事项审议情况和特别职权行使情况

1.特别事项审议情况

（1）提名委员会

2025 年 1 月 9 日，公司第五届董事会提名委员会 2025 年第
一次会议审议通过《关于提请审查公司副总经理人选资格的议案》。

（2）战略与可持续发展委员会

2025 年 1 月 17 日，公司第五届董事会战略与可持续发展委
员会 2025 年第一次会议审议通过《关于投资收购曼哈格（上海）生物科技有限公司 51%股权的议案》。

2025 年 7 月 17 日，公司第五届董事会战略与可持续发展委
员会 2025 年第二次会议审议通过《关于投资收购北京金源动力信息化测评技术有限公司 55%股权的议案》。

（3）薪酬与考核委员会

2025年3月13日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬考核及 2025 年度考核指标的议案》。

2025年8月15日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过《关于 202……
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