公告日期：2026-03-27

广电计量检测集团股份有限公司

独立董事（李震东）2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：

本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事制度》的规定及要求，在 2025 年度工作中，勤勉尽责、独立公正地行使职权，积极出席相关会议，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，就公司的经营管理及业务发展提出积极建议，对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东进行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况

本人博士研究生学历，副研究员；历任广东省高级人民法院书记员、助审员、审判员、民二庭副庭长、审管办副主任，曾任广东省高级人民法院审监一庭副庭长，现任广东财经大学法学院副研究员、佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事、中电科普天科技股份有限公司独立董事、南海农村商业银行股份有限公司监事；2023 年 4 月至今，任公司独立董事。

本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况

（一）全年出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数

2025 年，本人恪守职责，认真出席董事会和股东会，积极参
与讨论，严谨审核董事会材料，依法审慎行使表决权，合理提出建议，促进董事会正确、科学决策。

2025 年，公司共计召开董事会 12 次，股东会 4 次；本人参
加会议情况如下：

独立董事出席董事会情况

独立董事 应参加董 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

李震东 12 2 10 0 0 否

独立董事出席股东会次数 4

公司召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

本人对董事会各项议案及公司其他事项均无异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.参与董事会专门委员会工作情况

2025 年，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计与合规
委员会委员，主要履行以下职责：

（1）薪酬与考核委员会

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，召开了薪酬与考核委员会会议 2 次，审议了公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核及2025 年度考核指标、注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票等事项。

（2）审计与合规委员会

本人作为审计与合规委员会委员，参加了审计与合规委员会会议 4 次，审议了会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行
监督职责情况的报告、续聘审计机构、募集资金存放与使用情况的专项审计报告、修订《内部审计管理制度》、改聘公司内部审计部门负责人等事项。

2.参与独立董事专门会议工作情况

2025 年，公司召开独立董事专门会议 2 次，本人参与独立董
事专门会议 2 次，审议了公司关联交易等事项。

（三）特别事项审议情况和特别职权行使情况

1.特别事项审议情况

（1）薪酬与考核委员会

2025年3月13日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬考核及 2025 年度考核指标的议案》。

2025年8月15日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》。
（2）审计与合规委员会

2025年3月13日，公司第五届董事会审计与合规委员会2025年第一次会议审议通过《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案》《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》《关于广电计量 2024 年度合规与风险管理报告的议案》《关于修订〈内部审……
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