公告日期：2026-03-27

核查意见

华泰联合证券有限责任公司关于

广电计量检测集团股份有限公司使用募集资金置换预先已
投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“广电计量”或“公司”）2025 年度向特 定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对广电计量拟用募集资金置换 预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用事项进行了核查，具体核查情况 如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广电计量检测集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕30 号），公司向特定对象
发行 54,144,106 股人民币普通股，每股发行价格 24.01 元，募集资金总额
1,299,999,985.06 元，扣除发行费用 7,683,673.12 元（不含增值税），募集资金净
额 1,292,316,311.94 元。2026 年 1 月 30 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0016 号）。

公司将使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，具体如下：

单位：元

募集资金 自筹资金 拟置换金
序号 募集资金投资项目 投资总额 承诺投资金额 已投入金 额

额

1 航空装备（含低空）测 340,000,000.00 300,000,000.00 - -

试平台项目

2 新一代人工智能芯片测 292,000,000.00 250,000,000.00 - -

试平台项目

3 卫星互联网质量保障平 344,000,000.00 300,000,000.00 - -

台项目

3-1 卫星互联网质量保障平 229,000,000.00 200,000,000.00 - -

台项目（成都）

3-2 卫星互联网质量保障平 115,000,000.00 100,000,000.00 166,000.00 166,000.00
台项目（广州）

核查意见

募集资金 自筹资金 拟置换金
序号 募集资金投资项目 投资总额 承诺投资金额 已投入金 额

额

4 数据智能质量安全检验 75,000,000.00 50,000,000.00 - -

检测平台项目

5 西安计量检测实验室升 180,000,000.00 150,000,000.00 - -

级建设项目

6 补充流动资金 250,000,000.00 242,316,311.94 - -

总计 1,481,000,000.00 1,292,316,311.94 1……
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