公告日期：2026-03-27

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-013
广电计量检测集团股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
一次会议于 2026 年 3 月 25 日 15:30 时在广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计
量科技产业园科研创新楼 24 楼会议室召开。会议通知于 2026 年 3 月 13 日以书
面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长杨文峰先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《董事会 2025 年度工作报告》相关内容详见公司 2025 年年度报告第三节。
（二）审议通过《关于总经理 2025 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司经营情况良好，为让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司 2025 年度利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年年度报告》，以
及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司董事会审计与合规委员会审议通过，全体委员同意该事项。

本议案事项已经保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度内部控制评价
报告》。

（六）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬考核及 2026
年度考核指标的议案》

公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》，结合公司 2025 年度经营状况，对公司高级管理人员 2025 年度业绩进行考核，确定高级管理人员2025 年度薪酬；并制定高级管理人员 2026 年度业绩考核指标。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨文峰、明志茂、黄沃文回避
了表决。

本议案事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员同意该事项。

（七）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司董事会审计与合规委员会审议通过，全体委员同意该事项。

本议案事项已经保荐人华泰联合证券发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）。
（八）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用合计 1,849,673.19 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经保荐人华泰联合证券发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》的《关于使用募集资金置换预先已投入……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。