公告日期：2026-03-27

广电计量检测集团股份有限公司

独立董事（肖万）2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事制度》的规定及要求，在 2025 年度工作中，勤勉尽责、独立公正地行使职权，积极出席相关会议，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，就公司的经营管理及业务发展提出积极建议，对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东进行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况

本人博士研究生学历，教授，EMBA 项目主任；历任华南理
工大学工商管理学院助教、讲师、副教授，曾任广东速美达自动化股份有限公司、广东正业科技股份有限公司独立董事，现任华南理工大学工商管理学院教授、广东东实环境股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今，任公司独立董事。

本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况

（一）全年出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数

2025 年，本人恪守职责，认真出席董事会和股东大会，积极
参与讨论，严谨审核董事会材料，依法审慎行使表决权，合理提出建议，促进董事会正确、科学决策。

2025 年，公司共计召开董事会 12 次，股东大会 4 次；本人
参加会议情况如下：

独立董事出席董事会情况

独立董事 应参加董 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

肖万 12 2 10 0 0 否

独立董事出席股东大会次数 1

公司召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

本人对董事会各项议案及公司其他事项均无异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.参与董事会专门委员会工作情况

2025 年，本人担任审计与合规委员会主任委员、提名委员会
委员，主要履行以下职责：

（1）审计与合规委员会

本人作为审计与合规委员会主任委员，召开了审计与合规委员会会议 4 次，审议了会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告、续聘审计机构、募集资金存放与使用情况的专项审计报告、修订《内部审计管理制度》、改聘公司内部审计部门负责人等事项。

（2）提名委员会

本人作为提名委员会委员，本年度参加的提名委员会会议 1
次，审议公司副总经理人选事项。

2.参与独立董事专门会议工作情况

2025 年，公司召开独立董事专门会议 2 次，本人参与独立董
事专门会议 2 次，审议了公司关联交易等事项。

（三）特别事项审议情况和特别职权行使情况

1.特别事项审议情况

（1）审计与合规委员会

2025年3月13日，公司第五届董事会审计与合规委员会2025年第一次会议审议通过《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案》《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》《关于广电计量 2024 年度合规与风险管理报告的议案》《关于修订<内部审计管理制度>的议案》《关于续聘 2025年度审计机构的议案》《关于改聘公司内部审计部门负责人的议案》。

2025年4月14日，公司第五届董事会审计与合规委员会2025年第二次会议审议通过《关于 2025 年一季度募集资金存放与使用情况的专项审计报告的议案》《关于 2025 年第一季度财务审计报告的议案》《关于 2025 年第一季度内部审计工作报告的议案》。

2025年8月14日，公司第五届董事会审计与合规委员会2025年第三次会议审议通过《关于 2025 年第二季度内部审计工作报告的议案》《关于 2025 年半年度财务内部审计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。