公告日期：2026-04-17

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-029
广电计量检测集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1.现场会议：2026 年 4 月 16 日 16:00；

2.网络投票：

（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026 年 4 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2026 年 4 月 16 日 9:15-15:00。

（二）会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计量科技产业园科研创新楼 24 楼会议室。

（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长杨文峰。

（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

（七）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 282 名，代表股份295,065,088 股，占公司有表决权股份总数的 48.02321%；其中：

通过现场会议出席股东会的股东及股东授权委托代表共 8 名，代表股份
288,675,908 股，占公司有表决权股份总数的 46.98334%；

通过网络投票出席股东会的股东及股东授权委托代表共 274 名，代表股份
6,389,180 股，占公司有表决权股份总数的 1.03987%。

（八）公司董事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天
元（广州）律师事务所律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案
（第六项、第七项议案以特别决议通过）：

（一）审议通过《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》

表决结果：

同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 会有效表决权股 （股） 会有效表决权股 （股） 会有效表决权股
份总数的比例 份总数的比例 份总数的比例

294,661,888 99.86335% 379,800 0.12872% 23,400 0.00793%

（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：

同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 会有效表决权股 （股） 会有效表决权股 （股） 会有效表决权股
份总数的比例 份总数的比例 份总数的比例

294,721,488 99.88355% 320,200 0.10852% 23,400 0.00793%

其中：中小投资者表决情况

占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 会中小投资者有 反对 会中小投资者有 弃权 会中小投资者有
（股） 效表决权股份总 （股） 效表决权股份总 （股） 效表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例

31,690,440 98.92739% 320,200 0.99956% 23,400 0.07305%

（三）审议通过《关于申请 2026 年度综合授信的议案》

表决结果：

同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 会有效表决权股 （股） 会有效表决权股 （股） 会有效表决权股
份总数……
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