公告日期：2025-04-29

新大正物业集团股份有限公司

董事会审计与风控委员会 2024 度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会审计与风控委员会工作规则》等相关规定，公司董事会审计与风控委员会委员本着勤勉尽责的原则，利用自身的专业知识及经验，严格履行其所应尽的职责与义务。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计与风控委员会人员构成情况

公司第三届董事会审计与风控委员会由独立董事蒋弘、张璐及职工代表董事熊淑英担任。主任委员由会计专业人士蒋弘担任。

二、公司董事会审计与风控委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计与风控委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开时间 议案名称

1、《2023 年年度报告》中的财务部分信息

2、《2023 年度审计报告》

3、《2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告》

第三届审计与 4、《2023 年度内部控制自我评价报告》

风控委员会第 2024 年 4 5、《对会计师事务所履行监督职责情况报告》

五次会议 月 9 日 6、关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案

7、《2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》
8、关于公司 2024 年度闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日
常关联交易的议案

第三届审计与 2024 年 4

风控委员会第 月 24 日 《2024 年第一季度报告》

六次会议

第三届审计与 2024 年 8 1、《2024 年半年度报告全文》及其摘要

风控委员会第 月 13 日 2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告》

七次会议

第三届审计与 2024 年 10

风控委员会第 月 28 日 《2024 年第三季度报告》

八次会议

第三届审计与 2024 年 12 1、《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永
风控委员会第 月 10 日 久补充流动资金的议案》

九次会议 2、《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计的议案》

三、公司董事会审计与风控委员会 2024 年度主要工作开展情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期，我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性及专业性给予高度认可。在 2024 年年度审计工作进行期间，我们多次听取外部审计师关于审计范围、审计计划、审计内容、审计方法及重大事项的汇报，指导其做好相关工作。同时督促审计机构保质保量地按计划完成审计工作，特别是针对审计工作中的重大事项，重点与审计机构进行沟通交流。及时了审计工作进展情况和审计机构所关注的问题，并反馈给公司相关部门，促使审计工作按原定计划及时推进，保证了公司相关审计工作的顺利完成。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并持续督导公司的内部审计、内部控制和风险管理制度的执行情况，多次听取公司内部控制和内部审计部门的工作汇报，并对内部审计出现的问题提出指导意见。同时，我们建议公司高度重视内部审计工作，积极关注内审发展趋势，不断健全内审机制、优化流程，助力公司持续提升内部管理。

（三）审阅公司的财务报告并发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司的财务报告均真实、客观反映了当期的经营状况和财务状况，具有真实、准确和完整性，不存在相关欺诈、舞弊行为，也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等规定和要求，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司《章程》及内部管理制度，股东大会、董……
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